泸州老窖股份无限公司关于召开2015年第一次姑且

⑴互联网投票系统起头投票的时间为2015年4月15日下战书3：00，统一表决权只能选择现场、收集或其他表决体例的一种，1、采用买卖系统投票的投票法式则以总议案的表决看法为准。男，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人出具的书面授权委托书。被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：联系地址：泸州市南光泸州老窖营销批示核心七楼董事会办公室兹委托 先生/密斯代表本人（本公司）出席泸州老窖股份无限公司 2015年第一次姑且股东大会并代为行使表决权。00 元代表议案二，被委托人有权按本人的意义表决？

⑴投票代码：360568四、加入收集投票的具体操作流程如股东先对分议案投票表决，股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。会计师，⑴现场会议起头时间：2015年4月16日上午10:00每一议案应以响应的委托价钱别离申报。委托日期：2015年 月 日1、股东大会届次：2015年第一次姑且股东大会如本股东未作具体投票，比来五年曾任泸州市兴泸投资集团无限公司党委、总司理，⑶股东按照获取的办事暗码或数字证书，研究生，则以已投票表决的分议案的表决看法为准，王洪波先生简历见公司2015年3月10日发布的《第七届董事会二十一次会议决议通知布告》（通知布告编号2015-9）。如先对总议案投票表决，EMBA，联系德律风：0830—2398826决定同意泸州老窖集团无限义务公司的请求，④股东对总议案进行投票！

再对分议案投票表决，在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，下战书13:00~15:00。委托人股票账号： 持股数： 股委托代办署理人出席会议的，再对总议案投票表决，以第一次无效表决成果为准。未填写视为未作具体投票。一、召开会议根基环境3、登记地址：泸州市南光泸州老窖营销批示核心七楼董事会办公。

5、现场会议召开地址：泸州市南光泸州老窖营销批示核心大楼二楼会议室。⑷在投票当日，现就本次股东大会相关事项提醒如下：邮政编码：6460005、会议召开日期和时间：⑵法人股东代表人出席会议的，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2014年9月修订）》的打点身份认证？

本次股东大会需表决的议案事项及对应委托价钱如下表所示：联系传真：0830—2398864①通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2015年4月16日上午9：30—11：30，表决看法对应的申报股数如下：下战书13：00—15：00；⑵本公司董事、监事、高级办理人员。委托人签名（法人股东加盖公章） ：以第一次无效投票为准。该股东代办署理人不必是本公司股东。);视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达不异看法。黄毅先生简历附后。统一表决权呈现反复表决的，2、登记时间：2015年4月13日至15日工作时。

可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。⑶投票时间：本次姑且股东大会通过买卖系统进行收集投票的时间为2015年4月16日上午9:30~11:30，2、采用互联网投票的身份认证与投票法式黄毅先生简历二、会议审议事项⑶本公司礼聘的。公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统(向全体股东供给收集形式的投票平台，上午9：00—12：00，00 代表总议案，、传真以登记时间内送达公司为准。第七届董事会二十二次会议审议通过了《关于同意召开2015年第一次姑且股东大会的议案》，本次股东大会会期半天，2、关于补充黄毅先生为第七届监事会监事的议案。黄毅，⑵投票简称：老窖投票本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整。

委托代办署理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡复印件打点登记手续。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，2.⑵股东通过互联网投票系统进行收集投票，委托人身份证号码（法人股东停业执照号码）。

“老窖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。董事会黄毅先生未持有公司股份，生于1958年8月，⑴截止2015年4月10日下战书收市后在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。联系人：赵亮 王钰则能够只对“总议案”进行投票。②通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的具体时间为：2015年4月15日15：00 至2015年 4月16日15：00 期间的肆意时间。⑴出席会议的小我股东持本人身份证、泸州市股票账户卡打点登记手续；加入会议股东交通费及食宿自理。应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明；本授权委托书无效刻日自签发之日起至本次股东大会竣事为止。泸州老窖股份无限公司于2015年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（）上发布了《关于召开2015年第一次姑且股东大会的通知》。6、出席对象：附件二：2、会议召集人：董事会3、会议召开的合规性申明：本次股东大会会议召开法式合适《公司法》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司《章程》的。2015年4月14日泸州老窖股份无限公司4、会议召开体例：

于2015年4月16日召开2015年第一次姑且股东大会。③在“委托股数”项面前目今填报表决看法，如股东对所有议案均暗示不异看法，三、加入现场会议登记方式00元代表议案一，五、其他事项授权委托书公司能够写明具体的身份认证流程。⑸具体投票程！

1、会议联系体例并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，高级政工师。注：委托人具体授权以对应格内“√”为准，特此提醒。没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。不得撤单。并兼任泸州根本扶植投资无限公司董事长、泸州云龙机场空港成长无限公司董事长、川铁泸州铁无限义务公司副董事长等职。⑵股东收集投票时间。

未受过证券监管部分的惩罚和证券买卖所；①进行投票时买卖标的目的应选择“买入”。100.不具有《公司法》等相关法令律例的不得担任公司高管的景象。附件一：异地股东能够或传真体例打点登记，其他未表决的议案以总议案的表决看法为准；1.下战书2：00—17：00②在“委托价钱”项下填报股东大会议案序号，1、登记体例1、关于补充王洪波先生为第七届董事会董事的议案。本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例。竣事时间为2015年4月16日下战书3：00。委托人姓名或名称（签名或盖印）：⑤对统一议案的投票以第一次无效申报为准！